DiMon

Drukuj
DiMon to system wspomagający analizę i rejestrację transakcji podejrzanych.

Dnia 9 lipca br. podpisana została przez Prezydenta RP Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie Ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Nowelizacja Ustawy nakłada na Instytucje Obowiązane szereg nowych obowiązków w zakresie przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy”.

DiMon

System DiMon to autorskie rozwiązanie Grupy Sygnity wspomagające analizę i rejestrację transakcji podejrzanych.


System DiMon to autorskie rozwiązanie Grupy Sygnity wspomagające Instytucje Obowiązane w realizacji obowiązków wynikających z wymogów polskiego prawa i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania procederowi „prania brudnych pieniędzy”.

System jest w pełni zgodny z polskimi regulacjami prawnymi:
  • Ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych, pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
  • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. dotyczącego prowadzenia Rejestru Transakcji 
  • Nowelizacją Ustawy z 2009 r. dostosowującej polskie prawo do wymagań III Dyrektywy Europejskiej.

 

Funkcjonalność systemu:

  • automatyczny import danych z systemów Instytucji Obowiązanej 
  • analiza transakcji - wyszukiwanie transakcji o wartości przekraczającej 15.000 EUR, transakcji powiązanych i podejrzanych 
  • możliwość definiowania dowolnych reguł wyszukiwania transakcji podejrzanych (silnik regułowy) 
  • automatyczna rejestracja transakcji i obsługa Rejestru Informacji Finansowej 
  • przygotowanie danych do GIIF i wysyłka do GIIF w wymaganym formacie XML 
  • korekta transakcji 
  • generowanie raportów kontrolnych 
  • obsługa kontroli GIIF 
  • obsługa baz klientów monitorowanych i zaawansowane wyszukiwanie klientów podejrzanych - obsługa zewnętrznych list klientów i list podmiotów poszukiwanych 
  • analiza ryzyka klienta – budowa profili klienta 
  • zarządzanie sprawami – obsługa przypadków nietypowych 
  • analiza stosunków gospodarczych 
  • analiza przepływów finansowych 
  • dokumentowanie wyników analiz 
  • rozbudowany system uprawnień użytkowników.