Sygnity

Система, яка підтримує діяльність фінансових установ (DIMON)

У 2010 році європейські законодавці визнали, що фінансові установи повинні брати більш активну участь у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Водночас прийнято перший закон, який під загрозою кримінальної відповідальності змушує фінансові установи реєструвати підозрілі транзакції та передавати їх Генеральному інспектору фінансової інформації.

Відповіддю на даний виклик може бути система, яка працює в більшості комерційних банків понад 20 років та пристосована до нових правових умов.

ПЕРЕВАГИ В БІЗНЕСІ

Виконання усіх вимог обов’язкової звітності

Підтримка пов’язана із законодавчими змінами

Заощадження часу та коштів

Комплексне обслуговування під час реалізації та сервісна підтримка

ІV Директива AML, ухвалена Європейським Парламентом у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, ще більше посилює вимоги обов’язкової звітності. Оновлені правила повинні усунути прогалини в фінансовій системі Європейського Союзу, щоб ще краще захистити внутрішній ринок від підозрілих транзакцій.

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ

Використання системи – це гарантія виконання суворих вимог Європейського союзу – повністю виконаний процес моніторингу та звітності фінансових транзакцій.

вирахування ризику відмивання грошей, який бере до уваги такі чинники, як географічна досяжність, база клієнтів, продуктів, послуг, транзакцій чи каналів розповсюдження,

автоматизований та швидкий процес пошуку транзакцій для реєстрації,

 можливість автоматичного відправлення інформації до GIIF у вигляді файлів (завдяки XML технології),

оптимізація процесів перевірки, аналіз необхідних з огляду на закон даних відповідно до визначених правил,

збирання даних з багатьох різних джерел, агрегування даних та автоматична інтерпретація, що ґрунтується на визначених, вбудованих критеріях, не виключаючи при цьому можливість поширення на наступні, власні модулі.

logo

Sygnity S.A.

Centrum Biznesowe Royal Wilanów

ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
NIP: 586 000 52 93

тел. (+48 22) 290 88 00
факс (+48 22) 290 88 01
електронна пошта: biuro@sygnity.pl

КОНТАКТНА ФОРМА

Маєш запитання?
Зв’яжися з нами.





Щоб отримати більше інформації щодо правил обробки зібраних персональних даних, перейдіть за посиланням:

Політика конфіденційності